Două persoane au fost recunoscute vinovate de spălare de bani în proporții deosebit de mari și escrocherie în proporții mari în dosarul „Banca de Economii”. Potrivit oamenilor legii, prejudiciu provocat este estimat la 4,4 milioane de lei, transmite IPN.
Procuratura Anticorupție precizează că instanța a dispus condamnarea la 9 ani de închisoare în privința unuia dintre inculpați, prin cumul parțial al pedepselor. Acesta a fost privat și de dreptul de a desfășura activități în domeniul administrării bunurilor, pentru o perioadă de 5 ani. Cel de-al doilea inculpat, găsit vinovat de spălare de bani, a fost condamnat la 5 ani de închisoare. În cazul ambilor a fost menținută măsura arestării preventive, fiind anunțați în căutare.
Totodată, instanța a admis acțiunea civilă înaintată de „Banca de Economii”. A fost dispusă încasarea, din contul inculpaților, a sumei de 200 de mii de lei, cu titlu de compensare a prejudiciului material.
PA menționează că un grup de persoane a obținut prin înșelăciune, în decembrie 2011, un credit de 4,4 milioane de lei de la „Banca de Economii”. Ulterior, banii au fost însușiți prin scheme infracționale și transferați prin contracte fictive către câteva companii, de unde erau retrași în numerar, pentru a fi ascunsă originea mijloacelor bănești.
The post Două persoane condamnate pentru spălare de bani și escrocherie în dosarul „Banca de Economii” appeared first on ipn.md.
