Cinci persoane, printre care fondatori ai platformei TUX, reținute pentru spălare de bani și evaziune fiscală

Cinci persoane cu vârste între 30 și 45 de ani, printre care și fondatori ai platformei de investiții TUX, au fost reținute pentru 72 de ore. Acestea sunt suspectate de activitate ilicită de întreprinzător, spălare de bani și evaziune fiscală.

Potrivit Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), reținerile au avut loc în urma unor percheziții extinse efectuate de ofițerii Direcției investigații economice și ai Inspectoratului Național de Investigații.

În total, au fost desfășurate 28 de percheziții în mai multe localități din țară, în cadrul a trei cauze penale ce vizează o presupusă schemă de spălare de bani, evaziune fiscală și activitate antreprenorială ilegală, derulată prin intermediul platformei de tranzacționare online TUX.

În urma descinderilor, oamenii legii au ridicat sume importante de bani în lei moldovenești și valută străină, calculatoare utilizate pentru tranzacții, telefoane mobile și alte probe relevante pentru anchetă.

Potrivit investigațiilor, TUX ar fi atras bani de la zeci de mii de persoane, promițând câștiguri rapide și facile. Platforma funcționa ca o piramidă investițională, care s-ar fi prăbușit în luna octombrie, lăsând numeroși investitori fără economii.

Între timp, Comisia Națională a Pieței Financiare avertizează populația cu privire la intensificarea schemelor de fraudă de tip „investiții”, promovate tot mai agresiv în mediul online și recomandă prudență în plasarea banilor pe platforme neautorizate.

Precizăm că numărul moldovenilor care au avut de suferit în urma prăbușirii platformei financiare TUX se ridică la aproximativ 50.000 de persoane. Șeful Centrului pentru combaterea crimelor cibernetice din cadrul Inspectoratului Național de Investigații, Iurie Roșca, a declarat, în cadrul unei emisiuni de la PRO TV Chișinău, că a fost inițiat un proces penal privind activitatea suspectă desfășurată în cadrul platformei, existând temeiuri rezonabile să se creadă că ar fi vorba de o posibilă fraudă financiară.

Platforma TUX Moldova a fost o schemă financiară piramidală care a atras aproximativ 50.000 de moldoveni prin promisiuni de câștiguri rapide de până la 4% pe zi. Utilizatorii erau încurajați să investească sume mici, iar la început aveau acces la plăți pentru a crea impresia unei platforme legitime. În luna octombrie 2025, TUX s-a prăbușit brusc: conturile utilizatorilor au fost blocate, iar banii devenind inaccesibili. Investitorii au primit mesaje prin care li se cerea să depună 100 de dolari pentru a-și păstra conturile active.